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湖南宇晶机器股份有限公司

来源:188体育真人 作者:188体育电竞 时间:2022-10-06 02:49:02

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司应用于太阳能光伏行业的产品为多线切割机、金刚石切割线和热场系统系列产品。

  光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时具有价格优势的能源形式,在国家产业政策引导和市场需求的驱动下,我国光伏产业也实现了快速发展,根据根据中国光伏行业协会预测,在“十四五”期间,我国光伏年均新增光伏装机量将在70-90GW之间到2025年可再生能源在新增发电装机中占比将达到95%,光伏在所有可再生能源新增装机中的占比将分别达到60%。

  在“碳达峰”和“碳中和”政策的推动下,我国光伏装机量持续提升,光伏发电成本不断下降。根据国家能源局数据显示,2021年全国光伏发电量3259亿千瓦时,2021年新增光伏发电并网装机容量约54.88GW,为历年以来年投产最多,装机容量居世界首位。光伏装机量的提升将带动上游关键加工装备及关键材料的快速发展,这也给公司带来历史发展的机遇。光伏行业产业链可分为硅料、硅棒及硅片、电池片、组件、光伏发电系统五大环节,公司生产的多线切割机和金刚石线主要应用于光伏行业硅片切割加工环节;公司生产的埚邦、保温筒、热屏、坩埚底盘、支撑环等热场系统系列产品主要应用于光伏行业单晶硅拉直炉热场系统,因此,太阳能光伏行业未来的发展,直接影响公司产品的市场规模及公司的发展趋势。

  (1)基于太阳能光伏行业的发展现状,公司逐步加大对多线切割机的研发投入和市场开拓,并根据市场需求情况和下游用户的订单量调整产能。2021年度,公司多线亿元,多线切割机的销量和市场占有率较上年同期大幅增长。产品主要客户为京运通、江苏美科、晶澳科技、晶樱光电、烟台东星、阿特斯、高佳太阳能、江西宇晨等行业内知名企业。

  (2)公司金刚石线月收购的控股子公司益缘新材生产,在成为公司的控股子公司后,基于客户、业务、技术、管理等方面的协同效应及公司的资金支持,公司加强了对生产过程控制,加大金刚石线在细线化及配套工艺的研发力度,并结合公司的自动化控制技术对子公司的设备进行升级,在产品及工艺的研发上,做好设备和工艺的智能化结合,确保金刚线的质量和稳定性。益缘新材由此进入快速发展通道,对金刚石线产品的技术水平和产能大幅提升,目前公司在金刚石线生产工艺、设备、配套耗材、回收等多领域坚持自主研发的方向和技术路线,为客户提供性价比高的金刚石线产品与服务,赢得了市场的接受和好评,为产能快速增长提供了坚实的动力和基础,行业地位得到迅速提升。

  2021年度,公司金刚石线产品的销量和市场份额大幅提升,全年实现销售收入10,082.49万元,主要客户包括晶科能源、赛维、晶樱光电、慈溪宏宇、福旭科技等光伏行业知名企业。

  (3)热场系统系列产品由公司控股子公司宇星碳素生产,宇星碳素成立于2021年2月,宇星碳素成立时间较短,目前产能与行业领先企业仍存在一定差距,但其聚焦在产业链布局、工艺水平上持续改善优化,在产业链布局上,宇星碳素已完成碳纤维预制体、沉积、高温、机加工全工序布局,能够对生产各环节的质量进行自主掌控;在工艺水平上,宇星碳素的快速沉积工艺具有沉积效率高、密度均匀、使用寿命长等特点。

  公司热场系统系列产品投放市场后,凭着优良的产品质量,已在客户端形成良好的客户评价与口碑,成为太阳能光伏晶硅制造热场系统先进碳基复合材料部件的供应商之一。2021年度,公司热场系统系列产品实现销售收入3,004.53万元,主要客户为光伏晶硅制造领域的协鑫光伏、包头双良等知名企业。随着宇星碳素扩产计划逐步完成,其与领先企业的差距将逐渐缩小,热场系统系列产品的市场占有率将逐步提升至行业前列。

  伴随着5G终端的应用不断丰富,消费电子行业市场尤其是细分中高端智能手机制造产业前景广阔,目前各大消费电子品牌厂商近年来发布的主流中高端智能手机以5G智能手机为主,智能手机的前后盖保护玻璃、摄像头、金属中框等部件不断升级,大量应用了新材料、新工艺、新设计,也带动了中高端智能手机的出货量和市场占有率的持续上升,而中高端智能手机具有产品迭代迅速、市场需求变化较快等特点,鉴于不断变化的市场需求和广阔的市场前景,公司及控股子公司将进一步加大力度研发制造高技术、高附加值产品,不断巩固和增强自身竞争优势,为客户提供更满意的加工装备与智能制造技术综合解决方案。

  公司生产的研磨抛光机主要应用于智能手机的前后盖保护玻璃、摄像头等部件精密加工,真空镀膜机主要应用于手机玻璃盖板和陶瓷盖板表面的防、耐刮膜及颜色膜的镀膜。研磨抛光机系列产品一直是公司主打产品,产品具有系列化、多元化等优势,针对玻璃、陶瓷、金属等3C智能终端行业研磨、抛光系列产品30余款,其技术水平和产品性能处于国内领先地位,经过多年的发展积累了丰富的技术储备和客户资源,在行业中具有较高市场占有率和良好的市场口碑,与公司合作过的主要客户有蓝思科技、比亚迪、潮州三环等行业内知名企业。

  公司及子公司以高端数控设备制造、配套核心耗材为主营业务,主要从事高硬脆性材料切割、研磨抛光等设备和耗材的研发、生产和销售,产品主要服务于消费电子、光伏等材料制造环节。

  报告期内,公司及子公司研发、生产和销售的主要产品分为高硬脆性材料切割、研磨抛光、真空镀膜等高硬脆性材料加工设备、高硬脆性材料切割耗材及热场系统系列产品三大块。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2022年3月18日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出,会议于2022年3月30日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨宇红先生主持,本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名,其中独立董事唐曦先生和董事张国秋先生以通讯方式参会,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  独立董事孙倩女士、张华桂先生、施炜先生、杜新宇先生、江云辉先生、唐曦先生向董事会递交了2021年度述职报告,并将在公司2021年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网()登载的《2021年度独立董事述职报告》。

  公司2021年利润分配预案为:公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为负数,2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网()、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网()登载的《2021年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》及《关于湖南宇晶机器股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

  (六)审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网()、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,保荐机构出具了专项核查报告,会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》及《关于湖南宇晶机器股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

  根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,公司董事会编制了截至2021年12月31日前次募集资金使用情况的专项报告。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,会计师事务所出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网()登载的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于湖南宇晶机器股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》和《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网()、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2021年年度报告摘要》,巨潮资讯网()登载的《2021年年度报告全文》。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体详见同日披露于巨潮资讯网()的《2021年年度报告全文》之董事、监事、高级管理人员报酬情况和《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  全体董事与此议案存在关联关系,本议案直接提交2021年年度股东大会审议。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体详见同日披露于巨潮资讯网()的《2021年年度报告全文》之董事、监事、高级管理人员报酬情况和《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  (1)公司非独立董事,若其未在公司担任董事以外的其他职务,该董事不在公司领取董事薪酬;若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的,该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬,公司不再另行支付其董事薪酬;

  (2)独立董事薪酬实行工作津贴制,津贴为人民币6万元/年(税前),独立董事按规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销;

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  全体董事与此议案存在关联关系,本议案直接提交2021年年度股东大会审议。

  (十二)审议通过《关于确定2022年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,为了强化公司高级管理人员勤勉尽责意识,调动工作积极性和创造性,提升工作效率,实现公司的战略发展目标,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素,经薪酬与考核委员会确认,拟制定2022年度公司高级管理人员薪酬方案如下:

  公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果、参照同行业类似岗位薪酬水平,结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效,其薪酬结构为:基本薪酬+绩效薪酬。基本薪酬系满足其基本生活所需及职务工作保障,基本薪酬的设计及标准确定主要考虑到岗位的价值,基本薪酬原则上按月支付,具体支付安排以公司与高级管理人员签订的劳动合同或聘任合同的约定为准。绩效薪酬系根据高级管理人员年度绩效考核完成情况给予的年度绩效奖励,与公司年度经营绩效相挂钩。

  公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  (十三)审议通过《关于2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

  为满足公司日常经营和业务发展的资金需要,公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币5亿元的综合授信额度,利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定,申请授信的有效期自公司2021年年度股东大会审议通过后起,至公司下一年度股东大会召开之日止;授信期限内,授信额度可循环使用,各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,具体以公司与相关银行签订的协议为准。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网()、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》和在巨潮资讯网()登载的《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  同意公司在确保不影响公司日常经营及资金安全的情况下,使用不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,额度可以滚动使用。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网()、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的的公告》和在巨潮资讯网()登载的《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  (十五)审议通过《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网()、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

  公司董事会定于2022年4月21日(周四)以现场表决与网络投票相结合方式召开2021年年度股东大会审议相关议案。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网()、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

  3、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖南宇晶机器股份有限公司内部控制鉴证报告》、《关于湖南宇晶机器股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》和《关于湖南宇晶机器股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》;

  4、海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

  湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议决定于2022年4月21日(星期四)以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”)。现将有关情况通知如下:

  3、本次会议召开的合法、合规性:公司2022年3月30日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》,公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月21日上午9:15-9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年4月21日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件1)委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

  本次股东大会的股权登记日为2022年4月14日,截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书见附件1);

  湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司选定信息披露网站巨潮资讯网()。

  上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议审议和第四届监事会第十一次会议审议通过,内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上的相关公告。

  上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。

  (1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(附件1)、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记;

  (2)自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书(附件1)和本人身份证复印件到公司登记。

  (3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电线日(星期一:上午9:00-11:30,下午14:00-17:30)。

  (2)采用书面信函或传线之前送达或传真至本公司证券部办公室。来信请寄:湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号(湖南宇晶机器股份有限公司证券部),邮编:413001(信函上注明“2021年年度股东大会”字样),本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

  联系地址:湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号(湖南宇晶机器股份有限公司)证券办公室

  (1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续;

  参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件3。

  兹委托_____________先生/女士代表本人/本单位出席湖南宇晶机器股份有限公司2021年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,必须加盖法人单位公章。

  3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

  截止2022年4月14日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有湖南宇晶机器股份有限公司(股票代码:002943)股票,现登记参加公司2021年年度股东大会。

  湖南宇晶机器股份有限公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下:

  1、普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“362943”,投票简称为“宇晶投票”。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月14日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议通知于2022年3月18日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2022年3月30日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席曹振先生主持,本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  公司2021年利润分配预案为:公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为负数,2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。

  监事会意见:我们认为公司2021年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司首次公开发行股票并上市后的利润分配政策》及《公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》的规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形,有关决策程序合法、合规,监事会同意公司2021年度利润分配预案。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网()、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

  监事会认为:公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度,公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作,健康发展,保护公司资产的安全和完整。报告期内,公司管理、决策均有效执行相关制度,未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网()登载的《2021年度内部控制自我评价报告》。

  (五)审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

  监事会认为:公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况,公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付,跟踪资金流向,募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2021年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行,没有损害股东和公司利益的情况发生。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网()、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  经审核,监事会认为:公司前次募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定,已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整,不存在募集资金管理和使用违规的情形。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网()登载的《关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告》。

  监事会认线年年度报告及摘要,认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网()、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2021年年度报告摘要》,巨潮资讯网()登载的《2021年年度报告全文》。

  (1)监事若其在公司担任其他职务的,则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬, 不从公司领取监事薪酬;若其未在公司担任监事以外的其他职务,则不再从公司领取监事薪酬;

  (1)监事若其在公司担任其他职务的,则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬, 不从公司领取监事薪酬;若其未在公司担任监事以外的其他职务,则不再从公司领取监事薪酬;

  (十)审议通过《关于2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

  监事会认为:本次申请授信有利于促进公司发展,进一步满足公司发展与生存经营的需要。目前,公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网()、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

  监事会认为,在确保公司正常生产经营的情况下,公司使用不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,适时投资于较低风险、流动性好的理财产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  监事会同意公司及全资子公司将在确保不影响公司日常经营及资金安全的情况下使用不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网()、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  (十二)审议通过《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。

  监事会认真审议了议案资料,同意公司为控股子公司益缘新材和宇星碳素向银行申请总额14,000.00万元人民币、期限不超过1年的,贷款利率以届时商议约定的授信合同及借款合同提供连带责任担保。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网()、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

  湖南宇晶机器股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定,现将湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度募集资金存放与使用情况报告如下:

  经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 10 日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1605 号文核准,本公司于 2018 年 11 月 20 日完成了人民币普通股 A股的发行,其中社会公众投资者认缴本公司公开发行的 2,500 万股 A 股股票,股款以人民币现金缴足,募集资金总额计为人民币 44,025.00 万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币 2,907.31 万元后,本公司收到募集资金人民币 41,117.69 万元,扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 1,290.13 万元后,实际募集资金净额为人民币 39,827.56 万元(以下简称“募集资金”)。截至 2018 年 11 月 26日,上述人民币普通股 A 股股票发行及募集资金的划转已经全部完成,募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2018)110013 号验资报告。

  截至2021年12月31日止,A股募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出及使用闲置募集资金购买理财产品产生的收益共计人民币1,182.24万元。截止2021年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币37,033.43万元,其中:以前年度使用募集资金32,014.39万元,本年度使用募集资金5,019.04万元,均投入募集资金项目。尚未使用募集资金余额人民币3,976.37万元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出,以及闲置募集资金购买理财产品产生的收益)。

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《湖南宇晶机器股份有限公司募集资金管理办法》。

  根据本公司的募集资金管理制度,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,先由资金使用部门提出资金使用申请,经该部门主管领导签字后,报财务负责人审核,按公司分级审批权限由总经理或董事长或其他有权领导审批同意后由财务部门执行。

  经公司2018年第一次临时董事会会议审议通过,公司在中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行(账号 2879)、中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行(账号 00366)、交通银行股份有限公司益阳分行(账号083517)等银行开设了3个A股普通股募集资金存放专项账户,经本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司拟设立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》,由全资子公司宇晶机器(长沙)有限公司在兴业银行股份有限公司长沙分行(账号 033)开设了1个A股普通股募集资金存放专项账户。截止2021年12月31日,募集资金存放专项账户的活期存款及银行理财存款余额如下:

  公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,于2018年12月21日与保荐机构海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与保荐机构海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与保荐机构海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司益阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2019年11月25日,公司与保荐机构海通证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司长沙分行、子公司宇晶机器(长沙)有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。上述签署的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,且得到了切实履行。

  2021年12月15日,公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金余额 (包含尚未支付的合同余款及质保金)全部用于永久补充公司流动资金(具体金额以资金转出当日专户余额为准)。2021年12月31日,公司召开2021年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金余额全部用于永久补充公司流动资金。

  本公司 2021年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“湖南宇晶机器股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

  本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,2021年度计划不进行利润分配,现将有关情况作出专项说明:

  经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度归属于上市公司股东的净利润为-6,765,826.88元,截止2021年12月31日,合并报表中累计的可供分配利润为183,761,382.01元。

  按照母公司与合并数据孰低原则,公司累计的可供分配利润为183,761,382.01元。公司2021年度利润分配预案为:2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。

  鉴于公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为负数,根据《公司章程》、《公司首次公开发行股票并上市后的利润分配政策》及《公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》的规定,属于可不进行现金分红的情形。同时,基于考虑公司2022年的整体发展规划,在扩展业务时需要充足资金用于投资发展,为更好地保障和维护股东权益为宗旨,综合考虑公司健康、可持续性发展,公司拟定上述利润分配预案。

  公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度。公司重视以现金分红回报方式,同时需要保障产业持续发展的需要,公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。

  2021年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过,独立董事发表明确同意意见,拟提交公司2021年年度股东大会审议。

  经审查,我们认为董事会拟定的2021年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等因素,符合公司战略规划和发展预期。公司现金分红是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出,预案实施不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意公司2021年度利润分配预案。

  我们认为公司 2021年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司首次公开发行股票并上市后的利润分配政策》及《公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》的规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形,有关决策程序合法、合规,监事会同意公司2021年度利润分配预案。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,本议案尚须提交2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  为满足公司日常经营和业务发展的资金需要,公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币5亿元的综合授信额度,利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定,申请授信的有效期自公司2021年年度股东大会审议通过后起,至公司下一年度股东大会召开之日止;授信期限内,授信额度可循环使用,各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,具体以公司与相关银行签订的协议为准。

  上述综合授信内容包括但不限于流动资金、履约保证金、投资并购、保函、等综合授信业务,上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会或股东大会审议。

  该项议案尚需提交2021年年度股东大会审议。为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授权额度申请事宜,并签署相应法律文件。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司正常经营的情况下,拟使用不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。现将具体情况公告如下:

  为提高资金使用效率和收益水平,在不影响公司正常经营的情况下,将部分闲置自有资金进行现金管理,用于购买较低风险、流动性好的理财产品,为公司和股东创造更好的收益。

  用于现金管理的资金为公司闲置自有资金,不会影响公司正常生产经营,资金来源合法合规。公司拟使用额度不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,允许公司按实际情况进行额度分配,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

  为控制风险,公司使用闲置自有资金投资产品的品种为较低风险、流动性好的理财产品。

  自董事会审议通过之日起12个月内有效,单项投资产品的投资期限不超过 12 个月。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过委托理财额度。

  在投资额度范围内,董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施。

  公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

  公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,以保障资金安全,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,投资的实际收益不可预期。

  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对使用自有资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定,披露自有资金现金管理的投资与损益情况。

  1. 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(不限于)选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等,具体事项由公司财务部门负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3.公司审计部负责对相关事项进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的损益,并向董事会审计委员会报告。

  4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  公司在保证正常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

  《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过,独立董事发表明确同意意见。

  公司独立董事对公司提交第四届董事会第十一次会议审议的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了认真审阅,并发表独立意见如下:

  我们认为公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常及公司业务的正常运营,公司使用闲置的自有资金进行现金管理能提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用额度不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置自有资金适时进行现金管理。

  监事会认为,在确保公司正常生产经营的情况下,公司使用不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,适时投资于较低风险、流动性好的理财产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  监事会同意公司将在确保不影响公司日常经营及资金安全的情况下使用不超过人民币10,000.00万元(含)的闲置自有资金进行现金管理。

  3、湖南宇晶机器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

  关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的公告

  湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》,现将具体内容公告如下:

  公司考虑到控股子公司的生产经营情况和未来发展前景,公司拟为控股子公司湖南益缘新材料科技有限公司(以下简称“益缘新材”)和湖南宇星碳素有限公司(以下简称“宇星碳素”)向银行申请总额为14,000.00万元的综合授信额度提供担保,担保额度签署有效期限为股东大会审议通过之日起一年有效。与协议相关的文件签署授权相关经营管理人员办理。具体情况如下:

  9、经营范围:通用新材料的研究;金刚石制品、超硬材料的研发、生产、销售及相关的技术服务;国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  10、与公司关系:益缘新材为公司的控股子公司,其中公司持股51.00%、自然人股东于景持股19.42%、自然人股东顾国强持股15.43%、自然人股东李春持股8.57%、自然人股东陈昌云持股4.29%、自然人股东秦敬龙持股0.86%、自然人股东刘海珍持股0.43%。

  9、经营范围:碳纤维复合材料、石墨及碳素制品、半导体材料制备设备的研发、生产和销售及服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  10、与公司关系:宇星碳素为公司的控股子公司,其中公司持股51.00%、自然人股东朱正评持股49.00%。

  1、公司为控股子公司益缘新材和宇星碳素贷款提供担保,补充其流动资金,是保障其生产经营正常运转的有效措施,是公司综合考虑了益缘新材、宇星碳素目前的资金需求及其后期盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后,慎重研究做出的决定。

  2、公司持有益缘新材和宇星碳素各51.00%股权,对益缘新材和宇星碳素经营活动具有控制权,益缘新材和宇星碳素经营及风险情况可控,不存在损害上市公司利益的情形。

  本次担保后,公司为控股子公司益缘新材和宇星碳素申请银行授信提供担保总金额为14,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的18.38%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元,占公司最近一期经审计净资产的0%。公司、控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

  公司为控股子公司益缘新材和宇星碳素申请银行授信提供担保,补充其流动资金,是公司综合考虑了益缘新材和宇星碳素目前的资金需求及其后期盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后,慎重研究做出的决定。益缘新材和宇星碳素为公司控股子公司,公司有能力对其经营管理风险进行控制。同时,上述两家控股子公司提供反担保。公司本次提供担保的事项已严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,执行相应的决策审批程序,履行对外担保的信息披露义务,不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。不会损害公司和中小股东利益。

  公司第四届监事会第十一次会议审议,同意公司为控股子公司益缘新材和宇星碳素向银行申请总额14,000.00万元人民币、期限不超过1年、贷款利率以届时商议约定的授信合同及借款合同提供连带责任担保。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定,为更加真实、准确、客观地反映公司的资产状况与经营成果,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至2021年12月31日的各类资产进行了减值测试,对部分可能发生信用减值、资产减值的资产计提了减值准备。具体情况如下:

  为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定,公司对经营过程中长期挂账、已确认无法收回的应收账款进行清理,并予以核销,本次坏账核销共涉及2家单位,共计金额3,829,600.51元,具体情况如下:

  公司资产减值准备的计提是根据《企业会计准则》的相关规定进行的。对于存货跌价准备,公司通过对存货进行全面清查,结合各业务的实际情况,认真评估后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对于应收款项,除了单项评估信用风险的应收款项外,公司基于应收款项的信用风险特征,将其划分为不同组合,在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款,参考历史信用损失情况,结合当前及未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表,据此确定应计提的坏账准备。划分为组合的其他应收款,公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

  为夯实资产管理基础,线日的资产状况,进一步提高会计信息质量,根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司对经营过程中确认无法收回的部分应收款项进行清理并予以核销。

  1、公司本报告期计提各项资产减值准备合计金额为-28,786,295.42元,将减少公司2021年度利润总额28,786,295.42元。相关减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定,不存在损害公司和股东利益行为。

  2、本次核销应收账款坏账3,829,600.51元,公司在前期已按照《企业会计准则》及公司有关会计政策规定全额计提坏账准备,核销坏账符合会计政策的要求和相关公司实际情况,核销客户不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的行为。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月15日召开的第四届董事会第六次会议和2021年12月31日召开的2021年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2021年11月16日在巨潮资讯网()及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-068)、《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-078)和公司于2022年1月1日在巨潮资讯网()及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-001)。

  2022年3月29日,公司完成了工商变更登记及备案手续,并取得了益阳市市场监督管理局核准换发的《营业执照》,公司本次变更的情况如下:

  经营范围:一般项目:电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;工业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;货物进出口;技术进出口;新材料技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新型催化材料及助剂销售;超材料销售;稀土功能材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  因工商系统原因,经益阳市市场监督管理局最终核准的公司经营范围与公司原披露的变更后经营范围存在差异,公司对原披露的《公司章程》中涉及公司经营范围的条款内容作相应调整,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()登载的《公司章程修订对照表(2022年3月)和《公司章程(2022年3月)。敬请广大投资者知悉。

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