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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司” ）于 2021 年 4 月 17 日以電話(huà)及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆董事會(huì )第二次會(huì )議的通知”，并以書(shū)面方式通知公司監事會(huì )。本次董事會(huì )議于 2021 年 4 月 27 日以現場(chǎng)會(huì )議和通訊會(huì )議相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議應參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì )議由公司董事長(cháng)王書(shū)貴先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會(huì )議。本次董事會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規定，會(huì )議經(jīng)與會(huì )董事審議通過(guò)了以下議案：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”、“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召開(kāi)公司第十屆董事會(huì )第二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止非公開(kāi)發(fā)行A股股票的議案》， 公司決定終止 2020 年非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票事項，具體情況如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召開(kāi)了第十屆董事會(huì )第二次會(huì )議、第十屆監事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2020 年度利潤分配預案的議案》，具體情況如下： 一、2020 年度可供分配利潤和利潤分配預案概述 經(jīng)大信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。公司 2020 年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 8,520,764,618.65 元，利潤額-1,474,550,771.28 元，凈利潤-1,416,889,437.34 元，歸屬于母公司所有者的凈利潤-1,536,530,415.22 元，本年度期末未分配利潤為 3,370,920,234.86 元。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司全體股東： 根據《企業(yè)內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求（以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè)內部控制規范體系），結合本公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）內部控制制度和評價(jià)辦法，在內部控制日常監督和專(zhuān)項監督的基礎上，我們對公司2020年12月31日（內部控制評價(jià)報告基準日）的內部控制有效性進(jìn)行了評價(jià)。

一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況 1、股東大會(huì )屆次：本次股東大會(huì )為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2020 年年度股東大會(huì )。 2、股東大會(huì )的召集人：本次股東大會(huì )的召集人為公司董事會(huì )。公司于 2021 年 4 月 27日召開(kāi)的第十屆董事會(huì )第二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請召開(kāi) 2020 年年度股東大會(huì )的議案》。 3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )的召開(kāi)經(jīng)過(guò)董事會(huì )審議通過(guò)，會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等規范性文件和《公司章程》的規定。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )第二次會(huì )議、第十屆監事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案》，現將具體情況公告如下： 一、本次資產(chǎn)減值準備的情況概述 根據《企業(yè)會(huì )計準則》、《關(guān)于上市公司做好各項資產(chǎn)減值準備等有關(guān)事項的通知》（證監公司字[1999]138號）、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》的規定和要求，為更加真實(shí)、準確地反映公司2020年12月31日的資產(chǎn)狀況和財務(wù)狀況，公司基于謹慎性原則，對各類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行了清查，擬對部分資產(chǎn)計提減值準備，具體情況如下：