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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬在合肥市蜀山區設立全資子公 司從事城市環(huán)境服務(wù)，該全資子公司名稱(chēng)擬定為“啟迪數字環(huán)衛（合肥）集團有限公司”（以 下簡(jiǎn)稱(chēng)“合肥啟迪環(huán)衛”，以工商登記機關(guān)最終核準為準），該子公司將作為公司城市環(huán)境服 務(wù)業(yè)務(wù)的創(chuàng )新型平臺公司,積極參與合肥城市環(huán)境服務(wù)相關(guān)建設內容。同時(shí)，公司擬以持有 的啟迪城市環(huán)境服務(wù)集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪城服”）100%股權、深圳啟迪城市環(huán)境 服務(wù)集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳城服”）100%股權對合肥啟迪環(huán)衛進(jìn)行實(shí)繳出資。合肥 啟迪環(huán)衛注冊資本為 20 億元，其中：公司以貨幣資金或資產(chǎn)全額出資，占其注冊資本的 100%。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)第九屆董事會(huì )第三十八次會(huì ) 議審議通過(guò)了《關(guān)于批準公司與啟迪控股股份有限公司簽署附條件生效的股份認購合同的議 案》，同意公司就啟迪控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪控股”）以現金認購公司非公開(kāi)發(fā) 行的 A 股股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次非公開(kāi)發(fā)行”）事宜，與啟迪控股簽署了《附生效條件之股 份認購協(xié)議》。協(xié)議相關(guān)情況如下：

根據中國證監會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交 易所股票上市規則》以及《公司章程》的有關(guān)規定，作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下 簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獨立董事，我們對第九屆董事會(huì )第三十八次會(huì )議審議的相關(guān)議案進(jìn)行了審慎 的核查，基于獨立、客觀(guān)判斷的原則，發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“啟迪環(huán)境”）擬以 非公開(kāi)發(fā)行的方式向特定對象發(fā)行股票。公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集 資金不超過(guò) 250,000.00 萬(wàn)元（含 250,000.00 萬(wàn)元），扣除發(fā)行費用后擬全部用于 償還有息負債及補充流動(dòng)資金。公司董事會(huì )對本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資 金使用的可行性分析如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 12 月 4 日以電話(huà)及郵 件的方式向全體監事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第九屆監事會(huì )第三十次會(huì )議的通知”。本次監事會(huì )會(huì ) 議于 2020 年 12 月 6 日以通訊會(huì )議方式召開(kāi)，本次會(huì )議應參加表決監事 3 名，實(shí)際參加表決 監事 3 名，本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序等符合法律、法規、規章和《公司章程》等有關(guān)規定。 會(huì )議由監事會(huì )召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過(guò)與會(huì )監事認真審議，表決通過(guò)了如下決議：

為進(jìn)一步明確及完善啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 股東回報機制，增強利潤分配決策的透明度和可操作性，切實(shí)保護中小股東的合 法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅 有關(guān)事項的通知》(證監發(fā)[2012]37號)、《上市公司監管指引第3號——上市公 司現金分紅》（證監會(huì )公告[2013]43號）等有關(guān)法律法規、規范性文件，以及《啟 迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”）的規定，特制定 《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司未來(lái)三年（2020年-2022年）股東回報規劃》 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本規劃”）。具體內容如下：