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一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況 1、股東大會(huì )屆次：本次股東大會(huì )為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“啟迪環(huán)境”）于 2020 年 3 月 18 日以電話(huà)及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第九屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議的通 知”，并以書(shū)面方式通知公司監事會(huì )。本次董事會(huì )議于 2020 年 3 月 20 日以通訊會(huì )議方式召 開(kāi)，會(huì )議應參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì )議由公司董事長(cháng)文輝先 生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會(huì )議。本次董事會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司 法》和《公司章程》的規定。會(huì )議經(jīng)與會(huì )董事審議，表決通過(guò)了以下議案：

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）第九屆董事 會(huì )獨立董事，我們參加了公司于 2020 年 3 月 20 日召開(kāi)的第九屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議，根 據《深圳證券交易所股票上市規則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上市 公司治理準則》、《關(guān)于加強社會(huì )公眾股股東權益保護的若干規定》和《公司章程》的有關(guān)規 定，對第九屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議相關(guān)議案進(jìn)行了審查和監督?，F基于我們獨立、客觀(guān)的 判斷發(fā)表如下獨立意見(jiàn)如下：

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )獨立董事，根 據《深圳證券交易所股票上市規則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》等法律 法規及《公司章程》的有關(guān)規定，對公司控股子公司對外投資涉及關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了審查 和監督?，F基于我們獨立、客觀(guān)的判斷發(fā)表事前認可意見(jiàn)如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 3 月 20 日召開(kāi)了第九 屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊地址并修訂<公司章程>的議案》、 《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂<公司章程>的議案》，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)管理所需， 公司擬變更注冊地址，并在經(jīng)營(yíng)范圍中增加“貨物運輸”，同時(shí)修訂《公司章程》中關(guān)于注 冊地址及經(jīng)營(yíng)范圍相關(guān)內容。具體修訂內容如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于 2020 年 3 月 20 日召開(kāi)公司第九 屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券條件 的議案》、《關(guān)于公司向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事 會(huì )，并由董事會(huì )轉授權經(jīng)營(yíng)管理層全權辦理本次公開(kāi)發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》。為進(jìn) 一步改善公司債務(wù)結構、拓寬公司融資渠道、滿(mǎn)足公司資金需求、降低公司融資成本、實(shí)現 公司可持續發(fā)展，公司擬面向符合《中華人民共和國證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦 法》規定的專(zhuān)業(yè)投資者（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)業(yè)投資者”）公開(kāi)發(fā)行總額不超過(guò) 10 億元人民幣的公 司債券。本次發(fā)行公司債券事項尚需提交公司股東大會(huì )審議，經(jīng)深圳證券交易所審核并報經(jīng) 中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）注冊?，F將本次發(fā)行公司債券的具體 方案和相關(guān)事宜公告如下：