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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2019 年 10 月 24 日召開(kāi)第九屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬公開(kāi)掛牌轉讓公司全資子公 司雄安浦華水務(wù)科技有限公司 40%股權的議案》，現將有關(guān)事項說(shuō)明如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2019 年 10 月 21 日以電話(huà)及 郵件的方式向全體監事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第九屆監事會(huì )第十七次會(huì )議的通知”。本次監事會(huì ) 會(huì )議于 2019 年 10 月 24 日以通訊會(huì )議方式召開(kāi)，本次會(huì )議應參加表決監事 3 名，實(shí)際參加 表決監事 3 名，本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序及出席會(huì )議的監事人數等符合法律、法規、規章 和《公司章程》等有關(guān)規定。會(huì )議由監事會(huì )召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過(guò)與會(huì )監事認真審議， 表決通過(guò)了如下決議：

公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真 實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個(gè)別和 連帶的法律責任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會(huì )會(huì )議。 公司董事長(cháng)文輝先生、總經(jīng)理李星文先生、財務(wù)總監萬(wàn)峰先生聲明：保證 季度報告中財務(wù)報表的真實(shí)、準確、完整。

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )獨立董事，根 據《深圳證券交易所股票上市規則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》等法律 法規及《公司章程》的有關(guān)規定，對本次董事會(huì )議案進(jìn)行了審查和監督?，F基于我們獨立、 客觀(guān)的判斷發(fā)表事前認可意見(jiàn)如下：

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）第九屆董事 會(huì )獨立董事，我們參加了公司于 2019 年 10 月 16 日召開(kāi)的第九屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議， 根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》等法 律法規及《公司章程》的有關(guān)規定，對本次董事會(huì )議案進(jìn)行了審查和監督?，F基于我們獨立、 客觀(guān)的判斷發(fā)表如下獨立意見(jiàn)如下：

一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況 1、股東大會(huì )屆次：本次股東大會(huì )為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 2019 年第四次臨時(shí)股東大會(huì )。 2、股東大會(huì )的召集人：本次股東大會(huì )的召集人為公司董事會(huì )。公司于 2019 年 10 月 16 日召開(kāi)的第九屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請召開(kāi) 2019 年第四次臨時(shí)股 東大會(huì )的議案》。