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重要內容提示： ●會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2022 年 8 月 24 日（星期三）15:00-17:00 ●會(huì )議召開(kāi)方式：網(wǎng)絡(luò )遠程方式 ●會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動(dòng)平臺”（http://ir.p5w.net） ●會(huì )議問(wèn)題征集：投資者可于 2022 年 8 月 24 日前訪(fǎng)問(wèn) http://ir.p5w.net/zj/，或掃 描下方二維碼進(jìn)行會(huì )前提問(wèn)，公司將通過(guò)本次業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )，就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回 答

致：?jiǎn)⒌檄h(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 北京市中倫律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）接受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限 公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）委托，指派徐浩誠律師、尹碩律師（以下合稱(chēng)“本所律 師”或“經(jīng)辦律師”）參加公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東 大會(huì )”），對本次股東大會(huì )進(jìn)行見(jiàn)證并對合法性出具法律意見(jiàn)。

一、董事變更基本情況 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2022 年 7 月 15 日召開(kāi)第十屆 董事會(huì )第十八次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于公司增補第十屆董事會(huì )非獨立董事的議案》。依據《公 司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關(guān)法律法規和《公司章程》的規定，因王書(shū)貴 先生辭去公司董事職務(wù)，經(jīng)董事會(huì )對第十屆董事會(huì )對董事候選人資格審查后，公司董事會(huì )提 名王超先生為公司第十屆董事會(huì )非獨立董事候選人，并提交公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大 會(huì )審議

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2022 年 8 月 3 日以電話(huà)及郵 件的方式向全體監事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆監事會(huì )第十六次會(huì )議的通知”。根據《公司章 程》等相關(guān)規定，經(jīng)全體監事一致推舉，同意房祎先生于 2022 年 8 月 5 日召集并主持公司 第十屆監事會(huì )第十六次會(huì )議。本次會(huì )議在公司會(huì )議室以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì )議應參加 表決監事 3 名，實(shí)際參加表決監事 3 名，本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序及出席會(huì )議的監事人數 等符合法律、法規、規章和《公司章程》等有關(guān)規定，形成的決議合法有效，本次監事會(huì )會(huì ) 議表決通過(guò)了如下決議：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2022 年 8 月 3 日以電話(huà)及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆董事會(huì )第二十次會(huì )議的通 知”，并以書(shū)面方式通知公司監事會(huì )。本次董事會(huì )議于 2022 年 8 月 5 日以通訊方式召開(kāi)， 會(huì )議應參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì )議由公司董事長(cháng)王翼先生主 持，公司監事及高級管理人員列席了本次會(huì )議。本次董事會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》 和《公司章程》的規定，會(huì )議經(jīng)與會(huì )董事審議通過(guò)了以下議案：

特別提示： 1、本次股東大會(huì )無(wú)否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會(huì )未涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)決議的情形。 一、會(huì )議召開(kāi)情況： 1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2022 年 8 月 5 日（星期五）下午 15:00-17:00。 網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為 2022 年 8 月 5 日 上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn) 行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為 2022 年 8 月 5 日 9:15-15:00 期間的任意時(shí)間。