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一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況 1、股東大會(huì )屆次: 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì ) 2、股東大會(huì )的召集人: 本次股東大會(huì )的召集人為公司董事會(huì )。公司于 2022 年 3 月 29 日召開(kāi)的第十屆董事會(huì )第十三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)股東 大會(huì )的議案》。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2022 年 3 月 27 日以電話(huà)及郵 件的方式向全體監事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆監事會(huì )第十一次會(huì )議的通知”。本次監事會(huì )會(huì ) 議于 2022 年 3 月 29 日以現場(chǎng)會(huì )議和通訊會(huì )議相結合的方式召開(kāi)，本次會(huì )議應參加表決監 事 3 名，實(shí)際參加表決監事 3 名，本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序等符合法律、法規、規章和 《公司章程》等有關(guān)規定。會(huì )議由監事會(huì )召集人楊蕾女士主持，經(jīng)過(guò)與會(huì )監事認真審議，表 決通過(guò)了如下決議：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2022 年 3 月 27 日以電話(huà)及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆董事會(huì )第十三次會(huì )議的通知”，并以書(shū)面方式 通知公司監事會(huì )。本次董事會(huì )議于 2022 年 3 月 29 日以通訊方式召開(kāi)，會(huì )議應參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì )議由公司董事長(cháng)王書(shū)貴先生主持，公司監事及高 級管理人員列席了本次會(huì )議。本次董事會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的 規定，會(huì )議經(jīng)與會(huì )董事審議通過(guò)了以下議案：

重要提示： 1、截止本公告日，以公司及控股子公司為被告累計未結訴訟、仲裁事項金額合計為 130,514.36 萬(wàn)元（其中金融機構訴訟 44,368.14 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)事項訴訟 86,146.22 萬(wàn)元）；公 司及控股子公司發(fā)起訴訟 127,767.57 萬(wàn)元（其中行政訴訟 101,939.79 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)事項訴訟 25,827.78 萬(wàn)元）。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）發(fā)行 的“16 桑德 MTN003”、“17 桑德 MTN001”和“19 啟迪 G2”由中誠信國際信 用評級有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中誠信國際”）進(jìn)行相關(guān)評級工作。2021 年 11 月，中誠信國際將啟迪環(huán)境主體信用等級由 A+調降至 A-，評級展望維持負面； 將“16 桑德 MTN003”、“17 桑德 MTN001”和“19 啟迪 G2”的信用等級由 A+ 調降至 A-。