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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2021 年 4 月 3 日以電話(huà)及郵件的方式向全體監事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第九屆監事會(huì )第三十六次會(huì )議的通知”。本次監事會(huì )會(huì )議于 2021 年 4 月 6 日以通訊會(huì )議方式召開(kāi)，本次會(huì )議應參加表決監事 3 名，實(shí)際參加表決監事 3 名，本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序等符合法律、法規、規章和《公司章程》等有關(guān)規定。會(huì )議由監事會(huì )召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過(guò)與會(huì )監事認真審議，表決通過(guò)了如下決議：

一、擔保情況概述 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）為支持公司控股子公司的發(fā)展，提高向金融機構申請融資的效率，公司及公司控股子公司擬為公司及公司控股子公司提供總額不超過(guò) 320,650 萬(wàn)元人民幣擔保額度（含借款、信用證開(kāi)證、銀行承兌匯票、信托融資和融資租賃等）。為嚴控對外擔保風(fēng)險，公司非全資子公司向公司出具了關(guān)于公司本次擬為其貸款事項提供擔保的反擔保措施。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2021 年 4 月 3 日以電話(huà)及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第九屆董事會(huì )第四十六次會(huì )議的通知”，并以書(shū)面方式通知公司監事會(huì )。本次董事會(huì )議于 2021 年 4 月 6 日以通訊方式召開(kāi)，會(huì )議應參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì )議由公司董事長(cháng)王書(shū)貴先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會(huì )議。本次董事會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規定，會(huì )議經(jīng)與會(huì )董事審議通過(guò)了以下議案：

聲明人韓劍剛，作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司第十屆董事會(huì )獨立董事候選人，現公開(kāi)聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：一、本人不存在《中國人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2021 年 4 月 6 日召開(kāi)第九屆董事會(huì )第四十六次會(huì )議，并發(fā)出召開(kāi) 2021 年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的通知，本人韓劍剛擬擔任公司獨立董事，截至股東大會(huì )通知發(fā)出之日，本人尚未取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書(shū)。

提名人啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì )現就提名韓劍剛先生為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司第十屆董事會(huì )獨立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明。被提名人已書(shū)面同意出任啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司第十屆董事會(huì )獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：