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一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況 1、股東大會(huì )屆次：本次股東大會(huì )為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 2021 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )。 2、股東大會(huì )的召集人：本次股東大會(huì )的召集人為公司董事會(huì )。公司于 2021 年 3 月 21 日召開(kāi)的第九屆董事會(huì )第四十五次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請召開(kāi) 2021 年第三次臨時(shí)股 東大會(huì )的議案》。 3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )的召開(kāi)經(jīng)過(guò)董事會(huì )審議通過(guò)，會(huì )議的召開(kāi) 符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等規范性文件和《公司章程》的規定。 4、會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )近日收到公司董事、總經(jīng) 理李星文先生的書(shū)面辭職報告，李星文先生由于個(gè)人原因申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。根據《公 司法》、《公司章程》等有關(guān)規定，李星文先生的辭職報告自送達公司董事會(huì )之日起生效。辭 去公司總經(jīng)理職務(wù)后，李星文先生仍繼續擔任公司第九屆董事會(huì )董事、戰略委員會(huì )委員、審 計委員會(huì )委員職務(wù)，并繼續支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展。公司董事會(huì )對李星文先生在擔任公司總經(jīng)理 期間為公司所作出的貢獻表示衷心感謝！截至本公告日，李星文先生未持有公司股份。

一、對外投資概述 為結合區域優(yōu)質(zhì)資源及公司環(huán)衛業(yè)務(wù)發(fā)展所需，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下 簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬在河南省鄭州市設立全資子公司，該全資子公司名稱(chēng)擬定為“啟迪數字環(huán) 衛（鄭州）有限公司”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鄭州啟迪環(huán)衛”，以工商登記機關(guān)最終核準為準）。鄭 州啟迪環(huán)衛注冊資本為 115,840 萬(wàn)元，其中：公司以控股子公司股權出資 115,840 萬(wàn)元，占 其注冊資本的 100%。

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）第九屆董事會(huì )獨立董事，我們參加了公司于 2021 年 3 月 21 日召開(kāi)的第九屆董事會(huì )第四十五次會(huì )議，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》等法律法規及《公司章程》的有關(guān)規定，對本次董事會(huì )議案進(jìn)行了審查和監督?，F基于我們獨立、客觀(guān)的判斷發(fā)表如下獨立意見(jiàn)如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2021 年 3 月 19 日以電話(huà)及郵件的方式向全體監事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第九屆監事會(huì )第三十五次會(huì )議的通知”。本次監事會(huì )會(huì )議于 2021 年 3 月 21 日以通訊會(huì )議方式召開(kāi)，本次會(huì )議應參加表決監事 3 名，實(shí)際參加表決監事 3 名，本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序等符合法律、法規、規章和《公司章程》等有關(guān)規定。會(huì )議由監事會(huì )召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過(guò)與會(huì )監事認真審議，表決通過(guò)了如下決議：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2021 年 3 月19 日以電話(huà)及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第九屆董事會(huì )第四十五次會(huì )議的通知”，并以書(shū)面方式通知公司監事會(huì )。本次董事會(huì )議于 2021 年 3 月 21 日以通訊方式召開(kāi)，會(huì )議應參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì )議由公司董事長(cháng)王書(shū)貴先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會(huì )議。本次董事會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規定，會(huì )議經(jīng)與會(huì )董事審議通過(guò)了以下議案：