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一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況 1、股東大會(huì )屆次：本次股東大會(huì )為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 2020 年第七次臨時(shí)股東大會(huì )。 2、股東大會(huì )的召集人：本次股東大會(huì )的召集人為公司董事會(huì )。公司于 2020 年 11 月 13 日召開(kāi)的第九屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請召開(kāi) 2020 年第七次臨時(shí)股 東大會(huì )的議案》。 3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )的召開(kāi)經(jīng)過(guò)董事會(huì )審議通過(guò)，會(huì )議的召開(kāi) 符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等規范性文件和《公司章程》的規定。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 11 月 10 日以電話(huà)及 郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第九屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議的通知”，并以書(shū)面 方式通知公司監事會(huì )。本次董事會(huì )議于 2020 年 11 月 13 日以通訊方式召開(kāi)，會(huì )議應參加表 決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì )議由公司董事長(cháng)文輝先生主持，公司監事 及高級管理人員列席了本次會(huì )議。本次董事會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》 的規定，會(huì )議經(jīng)與會(huì )董事審議通過(guò)了以下議案：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 11 月 10 日以電話(huà)及 郵件的方式向全體監事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第九屆監事會(huì )第二十九次會(huì )議的通知”。本次監事 會(huì )會(huì )議于 2020 年 11 月 13 日以通訊會(huì )議方式召開(kāi)，本次會(huì )議應參加表決監事 3 名，實(shí)際參 加表決監事 3 名，本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序等符合法律、法規、規章和《公司章程》等有 關(guān)規定。會(huì )議由監事會(huì )召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過(guò)與會(huì )監事認真審議，表決通過(guò)了如下決 議：

重要內容提示： 1、案件所處訴訟階段：桑頓新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“桑頓新能源”）與民生 金融租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“民生金租”）融資租賃合同糾紛事項，天津市第三中級 人民法院已受理，尚未開(kāi)庭。 2、上市公司所處的當事人地位：?jiǎn)⒌檄h(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 為參股公司桑頓新能源融資租賃事項提供擔保而成為共同被告。

重要內容提示： 1．本次公司擬簽署的《投資意向書(shū)》僅為雙方實(shí)施合作意愿的框架性、意向性約定， 本次簽署的投資意向書(shū)為初步確定合作意愿的約定文件，具體事宜尚需根據雙方進(jìn)一步協(xié)商 判斷，以簽署的正式協(xié)議為準。本次交易不構成關(guān)聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重 組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組。后期具體合作事項將另行簽訂具體的協(xié)議進(jìn)行約定，存 在不確定性，敬請投資者注意風(fēng)險。

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )獨立董事，我 們參加了公司于 2020 年 11 月 13 日召開(kāi)的第九屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議，根據《深圳證券 交易所股票上市規則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上市公司治理準則》、 《關(guān)于加強社會(huì )公眾股股東權益保護的若干規定》和《公司章程》的有關(guān)規定，對本次董事 會(huì )《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募投項目結項及終止暨節余募集資金用于永久補充流動(dòng)資金的 議案》進(jìn)行了審查和監督?，F基于我們獨立、客觀(guān)的判斷發(fā)表如下獨立意見(jiàn)如下：