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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召開(kāi)了第十 屆董事會(huì )第三十八次會(huì )議、第十屆監事會(huì )第二十八次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2023 年度 利潤分配預案的議案》，具體情況如下：

一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況 1、股東大會(huì )屆次:本次股東大會(huì )為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 2023 年年度股東大會(huì )。 2、股東大會(huì )的召集人:本次股東大會(huì )的召集人為公司董事會(huì )。公司于 2024 年 4 月 25 日 召開(kāi)的第十屆董事會(huì )第三十八次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于提請召開(kāi)公司 2023 年年度股東大會(huì ) 的議案》。

一、擔保情況概述 為支持啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）控股子公 司的發(fā)展，解決其流動(dòng)資金短缺問(wèn)題及提高向金融機構申請貸款效率，公司及公司控股子公 司預計在 2024 年度為控股子公司提供總額不超過(guò) 366,330 萬(wàn)元人民幣擔保額度（含借款、 信用證開(kāi)證、銀行承兌匯票、信托融資和融資租賃等）。具體如下：

各位董事： 本人作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨立董事，2023年度 嚴格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《關(guān)于加強社會(huì ) 公眾股股東權益保護的若干規定》、《上市公司治理準則》等相關(guān)法律、法規的規定和要求， 謹慎認真地行使獨立董事的權利，積極參加公司董事會(huì )等相關(guān)會(huì )議，對董事會(huì )審議的重大事 項獨立、客觀(guān)地發(fā)表獨立意見(jiàn)，切實(shí)維護公司和股東特別是中小股東的利益?，F將2023年度 履職情況匯報如下：

根據啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，2024 年度 公司及控股子公司擬向相關(guān)金融機構申請總額不超過(guò) 389,580 萬(wàn)元綜合授信額度。其中不 超過(guò) 363,000 萬(wàn)元用于補充公司日常經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金，包括流動(dòng)資金貸款、保函、信用證、承 兌匯票、融資租賃、保理等業(yè)務(wù)，期限不超過(guò) 5 年；不超過(guò) 26,580 萬(wàn)元額度用于長(cháng)期項目 貸款、融資租賃等業(yè)務(wù)，期限不超過(guò) 20 年。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）聘請大信會(huì )計師事務(wù)所（特殊 普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大信”）作為公司 2023 年度年報審計機構。根據財政部、國務(wù)院 國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )、中國證券監督管理委員會(huì )頒布的《國有企業(yè)、上市公司選聘會(huì ) 計師事務(wù)所管理辦法》，公司對大信 2023 年度審計工作的履職情況進(jìn)行了評估。