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一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況 1、股東大會(huì )屆次: 本次股東大會(huì )為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 2024 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )。 2、股東大會(huì )的召集人: 本次股東大會(huì )的召集人為公司董事會(huì )。公司于 2024 年 4 月 3 日召開(kāi)的第十屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于提請召開(kāi) 2024 年第三次臨時(shí)股東 大會(huì )的議案》。

2023 年 12 月，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“啟迪環(huán)境”） 通過(guò)查詢(xún)獲知公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)類(lèi)債權人邁邦（北京）環(huán)保工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“邁邦環(huán) ?！保┫蛞瞬兄屑壢嗣穹ㄔ海ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“宜昌中院”）申請對公司破產(chǎn)重整，該案件為買(mǎi) 賣(mài)合同糾紛（公司訴訟相關(guān)事項詳見(jiàn)公司于 2023 年 6 月 14 日披露了《關(guān)于公司被納入失信 被執行人名單的公告》公告編號：2023-046；公司于 2023 年 12 月 9 日披露的《關(guān)于涉及訴 訟（仲裁）案件進(jìn)展的公告》公告編號：2023-089；公司于 2023 年 12 月 19 日披露的《關(guān) 于涉及訴訟相關(guān)事項的進(jìn)展公告》公告編號:2023-092）。

重要提示： 1、截止目前，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“啟迪環(huán)境”） 及控股子公司因行政訴訟、工程建設糾紛等經(jīng)營(yíng)事項提起訴訟累計未結、仲裁事項金額合計 為 5.56 億元；公司以及控股子公司因建設工程施工合同糾紛、債權債務(wù)訴訟、涉及證券虛 假陳述責任糾紛等事項為被告累計未結訴訟、仲裁事項金額合計為 34.83 億元。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于近日收到公司全資子公司昆明 滇清生物科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“昆明滇清”）關(guān)于收到昆明市生態(tài)環(huán)境局下發(fā)的《行 政處罰決定書(shū)》（昆生環(huán)罰〔2024〕7-07 號）的重大事項報告，現將相關(guān)情況公告如下

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )第三十六次會(huì )議審 議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>以及提請股東大會(huì )授權辦理與<公司章程>修訂相關(guān)事項的 議案》。根據中國證券監督管理委員會(huì ) 2023 年 8 月下發(fā)的《上市公司獨立董事管理辦法》等 相關(guān)規定，結合實(shí)際情況，公司擬對《公司章程》進(jìn)行修訂，具體內容如下：

第一章 總 則 第一條 為完善公司治理結構，強化董事會(huì )決策功能，做到事前事后審計、專(zhuān)業(yè)審計， 確保董事會(huì )對經(jīng)理層的有效監督，根據《中華人民共和國公司法》 、《深圳證券交易所上市 公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》 、《上市公司治理準則》 、《上市公 司獨立董事管理辦法》、《公司章程》及其他有關(guān)規定，公司特設立董事會(huì )審計委員會(huì )，并制 定本實(shí)施細則。