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一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況 1、股東大會(huì )屆次: 本次股東大會(huì )為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 2024 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。 2、股東大會(huì )的召集人: 本次股東大會(huì )的召集人為公司董事會(huì )。公司于 2024 年 3 月 19 日召開(kāi)的第十屆董事會(huì )第三十六次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于提請召開(kāi) 2024 年第二次臨時(shí)股東 大會(huì )的議案》。

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董 事會(huì )獨立董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的 指導意見(jiàn)》等法律法規及《公司章程》的有關(guān)規定，對本次董事會(huì )議案進(jìn)行了審查和監 督?，F基于我們獨立、客觀(guān)的判斷發(fā)表事前認可意見(jiàn)如下：

特別提示： 截至目前，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦于數字環(huán)衛、水務(wù)生態(tài)、固廢處置、環(huán)衛車(chē)輛及環(huán)保設備 研發(fā)制造等領(lǐng)域，本次擬投資設立的合資公司將從事鐵礦石干磨干選的技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)。 本次對外投資是基于公司對行業(yè)市場(chǎng)前景的判斷，但市場(chǎng)行情變化及業(yè)務(wù)情況等均存 在一定的不確定性，未來(lái)經(jīng)營(yíng)效益尚無(wú)法確認，公司將視進(jìn)展履行披露義務(wù)，敬請投資者注 意投資風(fēng)險。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2024 年 3 月 15 日以電話(huà)及郵 件的方式向全體監事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆監事會(huì )第二十六次會(huì )議的通知”。本次監事會(huì ) 會(huì )議于 2024 年 3 月 19 日以通訊會(huì )議方式召開(kāi)并形成決議，本次會(huì )議應參加表決監事 3 名， 實(shí)際參加表決監事 3 名，本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序等符合法律、法規、規章和《公司章程》 等有關(guān)規定。會(huì )議由監事會(huì )召集人房祎先生主持，經(jīng)過(guò)與會(huì )監事認真審議，表決通過(guò)了如下 決議：

一、關(guān)聯(lián)交易概述 （一）關(guān)聯(lián)交易基本情況 1、公司于 2021 年 2 月 10 日召開(kāi) 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)《關(guān)于公司與公 司控股股東簽署<借款合同>暨關(guān)聯(lián)交易事項的議案》，公司控股股東啟迪科技服務(wù)有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪科服”）向公司提供總額不超過(guò)人民幣 10 億元的借款，年借款利率為不 超過(guò) 6.5%，單筆借款期限不超過(guò)六個(gè)月，有效期為一年。2022 年 5 月 27 日召開(kāi)的 2021 年 年度股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于向公司控股股東申請借款展期暨關(guān)聯(lián)交易事項的議案》，

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2024 年 3 月 15 日以電話(huà)及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆董事會(huì )第三十六次會(huì )議的通知”，并以書(shū)面方 式通知公司監事會(huì )。本次董事會(huì )議于 2024 年 3 月 19 日以現場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)會(huì )議并形成 決議，會(huì )議應參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì )議由公司董事長(cháng)王翼 先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會(huì )議。本次董事會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公 司法》和《公司章程》的規定，會(huì )議經(jīng)與會(huì )董事審議通過(guò)了以下議案：